Os bancos de fraudes de Forex ameaçaram um processo de mil milhões de libras Depois que o Barclays saque Antony Jenkins, está de volta ao banco de dados de gung-ho. Scott disse: Até o momento, cada regulador do mundo encontrou vários bancos culpados de manipular taxas de câmbio, com danos sofridos por Os clientes no valor de bilhões de dólares. Já estamos sendo contactados por investidores e empresas para ajudar a avaliar suas perdas. Ele disse à BBC: nos encontramos com os bancos centrais e eles expressaram um interesse que eles estão interessados no conhecimento institucional que ganhamos litigando no caso forex nos EUA. Nós desenvolvemos um modelo que nos permite dar uma boa idéia do que seus danos são se eles negociassem moeda estrangeira. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e outros reguladores mundiais multaram seis grandes bancos em novembro, incluindo RBS e HSBC, 2,6 bilhões em equipamentos de forex. Os comerciantes sob apelidos de swashbuckling, como os 3 mosqueteiros, encontraram-se juntos para manipular o forex. Em maio, o Barclays concordou com uma multa de 1,53 bilhões de dólares com as autoridades dos EUA e do Reino Unido, em meio a uma série de assentamentos com bancos sobre seu envolvimento na manipulação de mercados de câmbio globais. Scott disse: As pessoas que são as vítimas da conspiração não sabem disso, porque você não pode ter uma boa conspiração, a menos que esteja bem escondido. Como o mercado de câmbio era tão grande, os bancos e os comerciantes não precisavam matar alguém sobre a cabeça para roubar seu dinheiro, disse ele. Eles só precisavam fazer pequenos cortes de papel e sangrar as pessoas muito devagar porque cada um desses cortes em um mercado, esse grande, finalmente leva a uma grande pote de dinheiro. Os clientes não tinham idéia de que eles estavam sendo defraudados. Scott Scott espera lançar sua queixa européia no outono. À medida que Israel vê os olhos ocultos para uma fraude vasta de opções binárias, os investigadores franceses entram em Tópicos Relacionados Daniel e Italia, um casal aposentado do centro da França, sonharam em comprar uma van de campismo e dirigi-la através Europa. O casal economizou cerca de 50 mil euros (56 mil) para esse fim e esperava aumentar o valor investindo no mercado de ações. Depois de fazer alguma pesquisa on-line, eles receberam uma chamada de um corretor de investimentos da Fxntrade, uma empresa com um site de aparência profissional e um endereço de Londres e um número de telefone. O corretor passou muito tempo falando com o casal, e gradualmente os induziu a investir seus 50.000 através da plataforma de negociação online da empresa. Então, um dia, Fxntrade desapareceu sem deixar rastro. O site desapareceu, assim como o dinheiro de Daniel e de Italias. O casal finalmente aprendeu que eles estavam entre dezenas de milhares de vítimas em uma onda de forex on-line e fraude de opções binárias que atingiu a França nos últimos cinco anos. De acordo com uma pesquisa conjunta de vários órgãos do governo francês, 28 por cento das pessoas que vivem na França foram entrevistadas por essas empresas. É um negócio predatório e destruindo a vida das pessoas, disse Daniel, derrubando. Daniel e Itália (Screenshot France 2) A história de Daniel e Italias é a cena de abertura de La ruine porte de clic (8220Financial ruina com o mouse de um mouse8221), um relatório investigativo que foi exibido na revista francesa de televisão no horário nobre, Enviado Spcial, na última Setembro. De acordo com o relatório, dezenas de milhares de cidadãos franceses foram vítimas de opções binárias e fraude forex na última década, e os números estão explodindo. Em 2011, a Autorit des marchs financiers (AMF), autoridade de valores frances, recebeu uma centena de ligações telefônicas referentes a opções cambiais e binárias. Em 2014, o número de chamadas foi de 5.000 e em 2015, 6.000. Quarenta por cento das chamadas à linha direta do investidor da AMF dizem respeito a solicitações de opções cambiais e estrangeiras, de acordo com Claire Castanet, diretora das relações de investidores da AMF. Em 2010, a lista negra da AMF de sites comerciais não autorizados continha quatro nomes. Hoje, tem 360. Em uma conferência de imprensa de 31 de março. O promotor de Paris estimou que as opções binárias e a fraude forex contra cidadãos franceses totalizavam 4 bilhões nos últimos seis anos. Camilla Parisot, advogada da AVEN (Association de victimes d8217escroqueries la nigriane, associação para vítimas de fraudes de estilo nigeriano), disse ao The Times of Israel que há 25 mil vítimas francesas que se apresentaram e muitas outras que não o fizeram. Deborah Abitbol, um advogado franco-israelense que atua em nome de forex franceses e vítimas de opções binárias de seu escritório no centro de Jerusalém, afirma que muito, embora não todos, esse colosso de fraude se origina em Israel. Ela descreve as ações desta indústria israelense como roubo e hilul Hashem. Ou profanação do nome de Deus 8212, um termo que se refere ao comportamento que traz vergonha ou desrespeito ao povo judeu e à religião. A Abitbol atua atualmente para 15 clientes, alguns dos quais perderam suas economias de vida e estão realmente com desespero, ela relata. A maioria deles foi abordada por falantes de francês sentados em centros de chamadas em Israel que disseram falsamente que estavam ligando de outro lugar. Pelo menos um dos clientes da Abitbols foi defraudado por telefone do Reino Unido. Cada vítima tem uma história semelhante: no início, seu corretor era amigável, experiente e altamente atento. Depois que eles fizeram seu depósito inicial, eles experimentariam uma série de negócios bem sucedidos, e vendo o quão fácil era, continue adicionando fundos à sua conta de investimento. Até uma manhã eles acordaram para ver uma grande parte de seu equilíbrio aniquilado. Quando eles se queixaram, seu corretor ficou frio e sem resposta ou, em alternativa, tentou persuadi-los a investir mais para tentar recuperar o que perderam. Eventualmente, as perdas empilhadas e o cliente desistiram, ou tiveram sua conta fechada contra sua vontade, enquanto os fraudadores desapareceram com o dinheiro. A AMF disse ao The Times of Israel por telefone que, mesmo entre as empresas forex supervisionadas por reguladores sérios como a AMF ou a FCA britânica, 90% dos clientes perdem seu dinheiro devido à natureza altamente especulativa de tais produtos financeiros. Quanto às opções binárias não regulamentadas e às empresas estrangeiras, 100% dos investidores perdem o seu dinheiro. As empresas reguladas por Chipre (que incluem muitas empresas de forex, bem como quase todas as empresas de opções binárias regulamentadas) tendem a assemelhar-se às empresas não regulamentadas, disse a The Times of Israel, Castanet, diretora de Relações com Investidores da AMFs. Claire Castanet, diretora de Relações com Investidores da AMF (Cortesia) De acordo com nossos observadores, as técnicas de marketing utilizadas pelas empresas reguladas em Chipre são semelhantes às dos criminosos. O regulamento nem sempre é respeitado e é muito difícil para os clientes obterem o seu dinheiro. Nosso inquérito revela vínculos entre esses sites regulamentados (principalmente regulados em Chipre) e não regulamentados. O Times of Israel vem expondo e detalhando a atividade de empresas fraudulentas de forex e opções binárias em uma série de artigos nas últimas semanas, começando com um artigo intitulado The wolves of Tel Aviv. Milhares de pessoas trabalham na indústria fraudulenta aqui 8212 incluindo muitos imigrantes e árabes israelenses 8212 duping e roubando clientes de todo o mundo. Cumulativamente, estima-se que a indústria de opções binárias israelenses transfira centenas de milhões de dólares por ano, senão bilhões. Uma grande parte da indústria se dedica a práticas enganosas e fraudulentas, de mentir sobre seus nomes e locais para supostamente manipular as plataformas de negociação para se recusar a permitir que os clientes retirem seu dinheiro em qualquer circunstância. Perguntou o quanto das opções binárias e fraude forex visando cidadãos franceses vem de Israel, Laurent Combourieu, diretor de investigações da AMF, respondeu, em grande parte, mas não tudo. Combourieu acrescentou que há uma sobreposição entre os cidadãos franco-israelenses envolvidos na fraude do IVA com carbono na França e depois escaparam para Israel. E os perpetradores da atual onda de fraude comercial on-line visando falantes franceses. Um juiz francês investiga 8212 em Israel Abitbol, o advogado de Jerusalém, tem licença para praticar na França e em Israel. Como tal, ela apresentou ações judiciais na França contra várias empresas forex israelenses em nome de seus clientes. Ela planeja processar as mesmas empresas em Israel, mas diz que Israel Securities Law atualmente torna esse caminho difícil. A França tem o que é chamado de um sistema jurídico inquisitorial, explica Abitbol, o que significa que, uma vez que você reclama uma ação judicial, um juiz pode se envolver ativamente na investigação do caso, ao contrário de ser apenas um árbitro imparcial como nos Estados Unidos ou Reino Unido. No início de março, um juiz investigador da França acompanhado por um procurador público visitou Israel, onde o casal questionou 15 suspeitos e testemunhas nos casos iniciados pela Abitbol, além de realizar cinco pesquisas. A Abitbol está legalmente limitada ao nomear os suspeitos no caso, especialmente porque uma acusação já foi atendida, diz ela. Mas tais comissões rogatórias, em que um juiz de um país vem para outro e realiza investigações, são complexas e requerem a cooperação da polícia local. Laurent Combourieu, diretor de investigações da AMF (Cortesia) Perguntado sobre se a polícia israelense cooperou com seus homólogos franceses, Abitbol disse 8220suma sim sim e às vezes não. A polícia poderia atacar essas empresas amanhã se quisessem. Não sei se o juiz francês pediu isso. Eles poderiam facilmente localizá-los e confiscar seus computadores. Após a visita a Israel, o Ministério Público do Tribunal Superior de Paris. Juntamente com a AMF, o Escritório de Comércio Justo do Ministério da Economia e a Autoridade Prudencial de Supervisão do Banco da França. Realizou uma conferência de imprensa conjunta em 31 de março que foi descrita no The Times of Israel como um ponto de viragem na determinação de Frances para reprimir as opções binárias e a fraude forex. Pela primeira vez, todas as vítimas foram instadas a apresentar. As vítimas que foram supostamente fraudadas por empresas com regulação cipriota foram informadas de que deveriam ir à AMF, enquanto as vítimas fraudadas por empresas não regulamentadas devem se aproximar da polícia. A partir de 31 de março, o promotor de Paris anunciou que houve 50 novos casos, além dos arquivados pela Abitbol, envolvendo 500 vítimas. Com 4 bilhões em alegada fraude nos últimos seis anos, isso é claramente apenas a ponta do iceberg. De Londres para a Bulgária No relatório da revista Envi Spcial de setembro de setembro, os repórteres rastreiam o dinheiro das vítimas da França para a Bulgária, descrito no relatório como cúmplice de opções binárias e fraude forex. Além de impostos baixos e desenvolvedores de software de baixo custo, esse país oferece bancos que servem como um passo intermediário entre bancos respeitáveis na Europa Ocidental e paraísos fiscais offshore, disse Nicolas Gaiardo, advogado especializado em fraude forex, ao The Times of Israel. Ele apontou para um relatório do site búlgaro de informações investigativas Bivol que descreve um banco búlgaro de propriedade israelense, em particular, disposto a lavar dinheiro com os sites de opções binárias. Abitbol, advogado franco-israelense de Jerusalém, diz que seguiu a trilha de dinheiro de seus clientes para Londres, onde as empresas de compensação de cartão de crédito transferiram os fundos roubados para contas bancárias no Reino Unido. De lá, muitas vezes fica ligado a bancos na Bulgária ou no país da Geórgia. Abitbol se pergunta por que os bancos supostamente respeitáveis e as empresas de cartão de crédito permitem que essa transferência de fundos ocorra: as empresas de cartão de crédito têm a obrigação de informar as pessoas se houver atividade irregular em sua conta. Eu não entendo isso. A Abitbol perguntou repetidamente ao regulador financeiro do Reino Unido, a FCA (Financial Conduct Authority), por ajudar a recuperar o dinheiro de seus clientes, sem sucesso. Ela se aproximou dos bancos búlgaros, ela diz, e encontrou uma parede de silêncio. Mas ela observa com satisfação que em 25 de abril, a polícia da cidade de Londres apreendeu 30 milhões de libras da conta bancária de um residente britânico que é suspeitado de lavagem de dinheiro para sites de forex. Cuidar das reclamações dos clientes Os repórteres no relatório do Enviado Spcial fazem uma visita secreta a uma empresa de software na Bulgária que vende uma plataforma de negociação para opções binárias e empresas estrangeiras. Por alguns milhares de dólares, qualquer um pode comprar a plataforma, personalizá-la e configurar-se como corretor de opções binárias. O CEO da empresa, um expatriado israelense, explica no relatório da TV que a empresa de software então tira um corte de 14 por cento das perdas dos investidores. Se um jogador depositar 1.000 e perde 1.000, este é o lucro, explica o CEO. Se ele perder 500, então 500 é o lucro. É como um casino: se você perder dinheiro, o casino ganha. O CEO da empresa de software continua a dizer aos jornalistas que, se os clientes se queixam de serem fraudados, a empresa de software revisa a documentação relevante e cuida 90% dessas queixas, embora ele não elabore exatamente como isso é feito. Somente nos 10% dos casos em que a queixa exige que um ser humano ligue para o cliente é a denúncia encaminhada para a própria empresa de opções binárias. Nicolas Gaiardo, advogado e ex-comerciante, cuja empresa com sede em Sófia, Net and Law, ajudou as vítimas das opções binárias defraudadas a recuperar seus fundos, disse ao The Times of Israel que a Bulgária se tornou um posto avançado da indústria de opções estrangeiras e estrangeiras nos últimos anos. Nicholas Gaiardo (Twitter) Gaiardo diz que muitas empresas de opções forex e binárias que começaram em Israel terceirizam seu call center, desenvolvimento de software, marketing e design gráfico para a Bulgária. Outros países onde as empresas de opções binárias operam, The Times of Israel aprendeu, incluem o Reino Unido, Chipre, Malta, Sérvia, Panamá, Índia e Filipinas. Gaiardo, que está tentando recuperar os fundos de cerca de 750 clientes principalmente franceses, belgas e suíços, diz que, na sua experiência, as opções binárias fraudulentas e as empresas estrangeiras podem ser divididas em dois tipos. O primeiro envolve empresas não regulamentadas que fraudam os investidores com dinheiro e, em seguida, contatam esses mesmos investidores fingindo ser uma empresa que os ajudará a recuperar seus fundos 8212 por uma taxa. Esses esquemas, ele afirma, são administrados pelo crime organizado israelense. O segundo tipo de fraude envolve empresas que são ostensivamente regulamentadas em Chipre, mas não cumprem os requisitos de honestidade e transparência dos reguladores. Em vez disso, eles se envolvem em práticas detalhadas na cobertura The Times of Israels da indústria: exigindo que os corretores assumam identidades falsas, enganando os investidores sobre as chances de ganhar dinheiro, manipular os negócios e dificultar a retirada de dinheiro. Ambos os tipos de fraude são dominados por israelenses, ele diz, e muitas vezes são realizados a partir de Israel. No total, Gaiardo estima, há até 500 mil vítimas até agora desses golpes na Europa. Israel como uma casa segura 8217 Em outra cena do relatório do Enviado Spcial, os jornalistas viajam para Israel, que é descrito no show como uma casa segura para falsificadores de opções forex e binárias. Lá, uma câmera escondida mostra a atmosfera de festa dentro de uma empresa forex, a FXGM, onde os jovens franceses 8212, muitos deles novos imigrantes para Israel 8212, passam o dia inteiro em suas mesas, chamando pessoas na França e na Europa, tentando persuadi-las a investir. O vídeo mostra os empregados dançando, e quando soa um sino, significando que alguém 8211 talvez um aposentado francês 8212 tenha depositado dinheiro em sua plataforma, os funcionários torcem e aplaudem. Israel deve mudar a lei De acordo com Abitbol, o principal ponto de aderência em sua capacidade de obter justiça em relação ao governo israelense é a Emenda 42 à Lei de Valores de Israel de 1968. A emenda, que entrou em vigor em 26 de maio de 2015, Estipula que, para uma plataforma de negociação on-line para receber uma licença em Israel, precisa abster-se de enganar os clientes ou aproveitar a falta de conhecimento dos mercados ou da plataforma. Abitbol diz que essas condições, se forçadas, protegerão os investidores israelenses. O problema, diz ela, é um documento de posição de 1º de março de 2015 da equipe jurídica da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel que diz que a Emenda 42 não se aplica a plataformas de negociação que solicitam exclusivamente investidores no exterior. Nossa posição é que uma plataforma que solicita clientes exclusivamente fora de Israel e não permite o acesso a clientes em Israel, escreveu os advogados da ISA Asaf Erez, Amit Timor e Guy Dvir, não está sujeita à lei, mesmo que seja total ou parcialmente Fugir de Israel. Abitbol disse que esta posição tomada pela Autoridade de Valores de Israel pode nem ser legal. Existe uma contradição entre a lei de valores mobiliários eo direito penal israelense, que diz que você não tem permissão para roubar, mesmo que a vítima esteja no exterior. Nimrod Assif, um advogado israelense que representou vários israelenses que perderam dinheiro para as plataformas de negociação on-line baseadas em Israel, também pensa que a posição do ISA é problemática. Nimrod Assif (Facebook) As leis criminais israelenses, disse ele, e que inclui as regras estabelecidas na alteração 42, aplicam-se a qualquer delito cometido, no todo ou em parte, no território israelense. Assif diz que, assim como as autoridades israelenses são obrigadas a impedir que alguém que está de pé em Israel atirar através da fronteira em pessoas na Jordânia, da mesma forma que eles devem evitar o mal cometido por plataformas de negociação israelenses que prejudicam pessoas no exterior. O idioma da alteração 42 não está restrito de modo algum aos casos que afetam apenas clientes em Israel. Não há nada na lei israelense que sugira que Israel possa servir de abrigo para atividades ilegais.8221 Mas isso é realmente o que está acontecendo, disse Abitbol. Em um ponto, Abitbol enfrentou funcionários da Autoridade de Valores de Israel, perguntando-lhes o ponto em branco, você está permitindo que essas empresas forex trabalhem aqui com um call center para cometer fraudes e crimes contra pessoas na França. Eles não poderiam me responder, lembrou. Abitbol diz que é urgente que a Autoridade de Valores de Israel altere sua interpretação da lei, preparando o caminho para advogados para processar e para a aplicação da lei para reprimir as opções binárias e fraudadores estrangeiros em Israel. Ela tem esperança, porque em suas discussões com a ISA teve a impressão de que sua interpretação da alteração 42 está sujeita a mudanças. Ela também menciona que, no passado, as autoridades policiais israelenses criticaram os criminosos que cometem crimes contra residentes da França. Estas são as poupanças de vidas inteiras de pessoas perdidas, com um clique de mouse, diz ela. Quando você não tem dinheiro, o dano é irreparável. A Autoridade de Valores e a polícia devem agir para impedir isso. Quando a advogada franco-israelense Deborah Abitbol apresentou ação em nome de vítimas francesas, desencadeou uma investigação criminal francesa (Cortesia)
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